证券代码：600569      证券简称：安阳钢铁       编号：2023-026

              安阳钢铁股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

(相关资料图)

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 5 月 18 日向全体董事发出了

关于召开 2023 年第三次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于

董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

   一、公司关于公司机构调整的议案

   为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：成立

公司审计合规处、保卫消防处、物管中心；撤销生产安全处、设备物

资管理处、能源环保管理处、采购处、销售公司，成立生产管理处、

设备管理处、安全能源环保处、集采中心、营销中心。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、公司关于控股子公司与邦银金融租赁股份有限公司开展融资

租赁业务的议案

   为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简

称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与邦银

金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口

公司焦化项目炼焦标段部分设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿

元，融资期限为 2 年。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保

的议案

  为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，

周口公司拟与邦银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁

业务，租赁物为周口公司焦化项目炼焦标段部分设备，计划融资金额

为不超过人民币 2 亿元，融资期限为 2 年。公司拟为周口公司与邦银

金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担

保。

  为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国民生银行

股份有限公司郑州分行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信业务，期

限为 1 年，公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证

担保。

  同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提

供担保的议案

  为满足业务发展需要，公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管

有限责任公司（以下简称“永通公司”）向中国工商银行股份有限公

司安阳水冶支行申请营运资金借款人民币 1 亿元，期限 1 年，公司拟

为永通公司以上借款业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                   安阳钢铁股份有限公司董事会

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